Impacto económico y financiero de la ley no 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el Banco Central de la República Dominicana, periodo 2017-2018.

Abstract

La investigación se centra en analizar el impacto económico y financiero de la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el Banco Central de la República Dominicana durante el período 2017-2018. Se utiliza un enfoque descriptivo con un método mixto. Los datos obtenidos de los estados financieros del Banco Central son procesados mediante análisis vertical y horizontal, así como el desarrollo de diversos indicadores de liquidez, rentabilidad y gestión financiera. Estos métodos y herramientas permiten determinar el impacto económico y financiero de la mencionada ley. Se concluye que no se observaron cuentas con depósitos frecuentes en efectivo que luego se transfieran a personas o entidades en zonas francas o jurisdicciones extraterritoriales sin una relación comercial con el Banco. Además, se determina que la ley no tuvo un impacto significativo en el Banco Central durante los años 2017 y 2018, ya que su situación financiera en estos períodos mostró similitudes en los resultados finales.